Abogado de delitos de cuello blanco de Long Island al servicio de los condados de Suffolk y Nassau

Si usted o un ser querido fue acusado de un delito de cuello blanco en Nueva York, es importante contratar a un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco de Long Island tan pronto como sea posible para proteger su libertad y defender sus derechos. Programe una consulta gratuita y deje que nuestras casi tres décadas de experiencia trabajen para usted.

Delito de cuello blanco es una expresión que engloba muchos tipos diferentes de actividad delictiva. Normalmente, los delitos de cuello blanco son acciones ilegales que implican deshonestidad. El motivo principal suele ser el beneficio económico.

Cada vez más, los fiscales estatales y federales utilizan las normativas y leyes para someter a empresas y particulares a un enorme escrutinio. Esto ocurre en casi todos los sectores.

Individuos de compañías de seguros, instituciones financieras, corporaciones sanitarias y empresarios individuales se han enfrentado a acusaciones de este tipo de delito. Para evitar una condena, es crucial contar con los servicios de un abogado especializado en delitos de cuello blanco.

Si usted ha sido acusado de fraude en los condados de Nassau o Suffolk, no espere. Póngase en contacto con los abogados de delitos de cuello blanco en The Matera Law Firm. Nuestros hábiles abogados tienen más de 25 años de experiencia legal combinada.

No se tome a la ligera las acusaciones de delitos de cuello blanco. En muchos casos, una condena podría resultar en multas elevadas o tiempo en prisión. El equipo legal de The Matera Law Firm puede defender eficazmente los derechos de aquellos que han sido acusados de delitos de cuello blanco.

Las acusaciones de delitos de cuello blanco pueden ser increíblemente complejas. Es importante encontrar un abogado de delitos de cuello blanco que sepa cómo construir una defensa poderosa.

Contratar al abogado adecuado puede proteger sus intereses comerciales y personales. Póngase en contacto con The Matera Law Firm para una consulta inicial gratuita.

¿Cómo pueden afectar las acusaciones penales a mi negocio?

Cuando usted ha sido acusado de un delito de cuello blanco, puede causar muchas dificultades dentro de su vida profesional y personal. Incluso la percepción de incorrección puede causar un daño irreparable a la reputación de su empresa.

Las empresas no pueden permitirse que las autoridades y los reguladores las mangoneen. Es importante responder agresivamente a las acusaciones de delitos de cuello blanco.

Debido a que estos casos a menudo implican complejidad financiera y organizativa, es vital consultar con abogados expertos en delitos de cuello blanco. Puede llevar tiempo reunir todas las pruebas relevantes para construir su defensa.

Para muchas empresas y particulares, los cargos penales pueden arruinar las relaciones comerciales y la reputación pública. Esto puede ocurrir incluso si se le absuelve de cualquier cargo penal.

En muchos casos, las investigaciones se prolongan antes de que se presenten cargos. Hablar con un abogado experto en delitos de cuello blanco puede ayudarle a evitar los cargos por completo. Un enfoque proactivo es necesario cuando se enfrenta a acusaciones penales.

Los expertos de The Matera Law Firm tienen mucha experiencia en la defensa de los derechos de nuestros clientes. Conocemos las dificultades que enfrentan las personas debido a acusaciones infundadas. Contáctenos hoy para comenzar a construir una defensa efectiva.

¿Cuáles son algunos de los cargos más comunes por delitos de cuello blanco?

Los delitos de cuello blanco varían en naturaleza. Muchos cargos específicos caen bajo el paraguas de los delitos de cuello blanco. Sin embargo, estos tipos de cargos tienden a implicar engaño o fraude. Con el auge de la tecnología moderna, muchos delitos se cometen digitalmente.

Algunos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco incluyen:

Fraude de valores

Hay muchas subcategorías diferentes de fraude de valores. Un ejemplo típico es el uso de información privilegiada.

El abuso de información privilegiada se produce cuando alguien dispone de información privada sobre una empresa o inversión y la utiliza en beneficio propio. A menudo, el autor utiliza la información incumpliendo sus obligaciones o deberes profesionales.

Supongamos que un alto ejecutivo de una empresa tiene conocimiento de un próximo informe financiero de la empresa. El informe implica la creencia de que el valor de las acciones de la empresa disminuirá en los próximos meses.

Si el ejecutivo decide vender acciones suyas para obtener un beneficio financiero privado, se trataría de un fraude de valores. Concretamente, se trataría de un caso de uso de información privilegiada.

Otro tipo de fraude de valores se produce cuando alguien engaña a un inversor para conseguir financiación o capital. Si una persona tergiversa las finanzas o las perspectivas de una empresa para atraer inversiones, se consideraría fraude de valores.

Otros tipos de fraude

También hay otros tipos de fraude de cuello blanco. El fraude al seguro y el fraude hipotecario son algunas de las formas más comunes de fraude de guante blanco.

El fraude hipotecario ha ido en aumento en los últimos años. En 2019, un estudio reveló que una de cada 123 solicitudes de hipoteca contenía información fraudulenta.

El fraude a las aseguradoras se produce cuando una persona física o jurídica miente para aumentar el reembolso de su póliza de seguros. El fraude a las aseguradoras también puede consistir en tramas sistémicas para defraudar a consumidores, vendedores, etc.

Malversación

La malversación se produce cuando un individuo:

• Posee la propiedad de otra persona de forma lícita;
• Toma o convierte dicha propiedad en beneficio propio; y
• No tiene intención de devolver la propiedad a su legítimo propietario

Por ejemplo, supongamos que un empleado de una empresa transfiere en secreto fondos de la empresa a una cuenta bancaria personal para su uso privado. Esto constituye malversación. La mayoría de los casos de malversación implican a alguien a quien se han confiado activos valiosos, como un empleado o un dirigente empresarial.

Blanqueo de dinero

Este delito se produce cuando alguien desvía dinero obtenido mediante actividades delictivas a través de un negocio aparentemente legítimo u otro canal. El objetivo del blanqueo de capitales es hacer creer que el dinero se ha obtenido de forma lícita ocultando su origen.

En el estado de Nueva York, hay una amplia variedad de posibles consecuencias para una condena por blanqueo de dinero. También hay diferentes grados de cargos por lavado de dinero.

El menos grave (blanqueo de capitales en cuarto grado) conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión. El más grave (blanqueo de capitales en primer grado) conlleva una pena de hasta 25 años de prisión.

Las acusaciones de delitos de cuello blanco son increíblemente graves. Si se enfrenta a una acusación de delito, consulte con un abogado especializado en delitos de cuello blanco lo antes posible.

Evasión y fraude fiscales

La evasión fiscal de cuello blanco se produce cuando una persona o empresa intencionadamente intentos de eludir el pago de los impuestos que les corresponden. Los delincuentes pueden utilizar una serie de estrategias cuando intentan evadir impuestos.

El ejemplo más sencillo de evasión fiscal se produce cuando el delincuente facilita información fraudulenta en los formularios fiscales obligatorios. Sin embargo, el fraude fiscal también puede ser mucho más complejo e intrincado.

Por ejemplo, las empresas pueden declarar ingresos inferiores a los reales para evitar pagar impuestos sobre sus ingresos. Esto suele ocurrir con las empresas que operan principalmente en efectivo.

En casos más complejos, una persona o empresa puede transferir indebidamente propiedades o activos para evitar los impuestos que debe. Es importante tener en cuenta que cometer un error al declarar los impuestos no es motivo para acusarle de fraude o evasión fiscal.

Si usted o su empresa se enfrentan a una acusación de evasión fiscal, hablar con un abogado experto en delitos de cuello blanco puede ayudarle a obtener el mejor resultado en su caso.

En The Matera Law Firm, entendemos la gravedad de las acusaciones de delitos de cuello blanco. Las acusaciones penales pueden destruir su reputación y dañar sus perspectivas profesionales.

Póngase en contacto con un abogado de cuello blanco en el bufete de abogados Matera

Si usted está enfrentando un cargo criminal de cuello blanco en Long Island, es crucial para asegurar la representación legal competente. En The Matera Law Firm, nuestro equipo de abogados expertos luchará eficazmente por usted.

Empleamos a antiguos fiscales, lo que nos da una ventaja única a la hora de defender a acusados de actividades delictivas. No deje que su reputación sea arruinada por falsas acusaciones. Póngase en contacto con los mejores abogados de delitos de cuello blanco en Long Island.

Un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco en The Matera Law Firm sabe lo que se necesita para socavar las acusaciones de delitos de cuello blanco. Con casi tres décadas de experiencia combinada, nuestros abogados pueden asegurar un resultado positivo en su caso. Póngase en contacto con nosotros para programar una consulta inicial gratuita.